12月25日，安徽军工董事会2025年第四次定期会议在公司517会议室召开。公司董事长、党委书记涂荣主持会议，总经理、党委副书记、董事徐波，外部董事明平才、刘静、王维坤，党委副书记、职工董事黄海波，总会计师、董事周鸿彦出席会议，公司副总经理王磊及相关部门负责人列席会议。

　　公司董事会集体学习《周治平书记在宣贯四中全会精神暨‘十五五’发展规划研讨班上的党课报告》《集团公司子集团和直管单位外部董事2025年四季度沟通会会议材料》，并进行深入交流研讨；公司董事会按照集团公司的决策部署，对下一阶段工作进行统筹安排。

　　会议审议通过了《安徽军工集团控股有限公司内部审计管理办法》《安徽军工集团控股有限公司全面预算管理办法》等议案。

　　会议审议听取了《安徽军工集团控股有限公司2026年度重大风险预测评估报告》《安徽军工集团控股有限公司董事会2025年度工作报告》。

（一）关系内核：对核心价值与原则的持守（不变），与在方法、路径上的灵活调整（万变）。

　　本次董事会前，锚索公司组织外部董事以实地走访、听取汇报、现场交流等方式，开展“十五五”发展规划编制及子公司新区建设专项调研，各位董事结合各自专业及经验，提出建设性意见。

　　同时，董事会定期会议召开前，根据相关制度及工作要求，相继召开了审计与风险委员会2025年第四次会议，战略与投资委员会2025年第五次会议，薪酬与考核委员会2025年第三次会议。

　　供稿：办公室